Sangat penting bahwa lembaga penegak hukum memperkuat penegakan hukum PPATK. Jika tidak, Satuan Tugas Aksi Keuangan dari Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, badan anti-pencucian uang global yang berkantor pusat di Paris, dapat menempatkan Indonesia kembali dalam daftar Yurisdiksi di bawah Peningkatan Pemantauan. Klasifikasi ini akan menempatkan Indonesia di antara negara-negara dengan risiko pencucian uang yang tinggi, yang akan meningkatkan biaya transaksi keuangan internasional dengan Indonesia.
Di sisi preventif, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memastikan bahwa bank dan perusahaan jasa keuangan nonbank menerapkan pedoman mengenal nasabah secara ketat. Selain itu, sesuai undang-undang TPPU, BI harus tegas dalam mengawasi penyedia barang dan jasa tertentu, seperti perusahaan properti, pengecer mobil, notaris dan balai lelang, serta pedagang permata, logam mulia, dan seni rupa, melakukan audit yang kuat dan uji tuntas terhadap pelanggan yang melakukan transaksi tunai besar.