PPATK Temukan Adanya Setoran Tunai Lukas Enembe ke Kasino Judi Rp560 Miliar
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengatakan lembaganya menemukan adanya setoran tunai Gubernur Papua Lukas Enembe ke...
Tag: PPATK
PPATK Ungkap Keterlibatan Sejumlah Oknum Polisi dalam Transaksi Judi Online, Temuan Diserahkan ke Penyidik
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam transaksi judi online selanjutnya diserahkan kepada...
Aliran Dana Judi Online, PPATK: 312 Rekening Senilai Rp836 Miliar Berhasil Dibekukan
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan soal aliran dana judi online di Indonesia kepada Komisi III DPR RI....
PPATK: Dana Sebesar Rp155,459 Triliun dari Aktivitas Judi Online Diduga Mengalir ke Oknum Polisi hingga Ibu Rumah Tangga
PUSAT Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana sebesar Rp155,459 triliun dari aktivitas perjudian online yang diduga mengalir ke...
PPATK Beberkan Temuan Analisis Transaksi Judi Online Total Rp155,459 Triliun
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkapkan temuan analisis transaksi judi online. Pada 2022 misalnya PPATK...
Fakta-Fakta Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi ACT yang Diungkap PPATK
LEMBAGA filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT mendapat dua pukulan telak kemarin. Yang pertama adalah pencabutan izin pengumpulan uang dan...
PPTAK: Ada Dugaan Penyelewengan Dana ACT, Indikasi Kepentingan Pribadi Sampai Aktivitas Terlarang
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kepala PPATK Ivan...
Polda Metro Jaya-PPATK Bekukan 21 Rekening Milik Khilafatul Muslimin
POLDA Metro Jaya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut aliran dana kelompok Khilafatul Muslimin....
PPATK Temukan Aliran Dana Investasi Bodong Robot Trading ke 6 Klub Sepak Bola Tanah Air, Signifikan Jumlahnya
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana investasi bodong robot trading mengalir ke sekitar 6 klub sepak...
Tak Yakin Uang Korban Binomo Kembali 100 Persen, Begini Penjelasan PPATK
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak yakin uang korban Binomo Cs bisa kembali 100%. Hal ini berdasarkan pengalaman...
Ada Keterlibatan Sindikat Internasional Atas Aliran Dana Binomo
KASUS Binomo ternyata melibatkan sindikat internasional. Hal ini terbukti berdasarkan aliran dana yang bukan hanya berada di dalam negeri, tapi...
PPATK Telusuri Keberadaan Pemilik Binomo di Kepulauan Karibia
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri keberadaan pemilik platform trading ilegal Binomo. Hasil penelusuran mengarah ke Kepulauan...
PPATK Blokir Transaksi Senilai Rp105,4 Miliar dari 8 Rekening Diduga Terkait Produk Investasi Ilegal
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali melakukan penghentian aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual...
PPATK Ungkap Alasan Blokir Sementara Rekening FPI
JAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktifitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya. Baca:...
Jubir Corona: Kepala PPATK Meninggal Dunia di RSUP Persahabatan, Negatif Corona
JAKARTA-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan,...
Sempat Dirawat di RS Medistra lalu Dirujuk ke RS Persahabatan, Kepala PPATK Meninggal Dunia
JAKARTA-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin sempat dirawat selama sepekan di rumah sakit, sebelum menghembuskan nafas...
PPATK Beberkan Modus Kepala Daerah Simpan Rp 50 Miliar di Kasino
JAKARTA-Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin memaparkan temuan pihaknya terkait rekening kepala daerah melalui kasino di luar...
Pemda Harus Hati-hati, Lalu Lintas Keuangan Dipantau Kemendagri-PPATK
PEMERINTAH daerah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penggunaan anggaran. Ini setelah sistem audit dan pengawasan kian diperketat oleh Kementerian Dalam...
Tito: Kemendagri Tak Punya Kewenangan Terkait Data Penelusuran PPATK
JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membantu Kemendagri dalam melakukan pengawasan keuangan...
Seorang Gubernur Miliki Rekening Rp 50 Miliar di Kasino, Tito: Saya Tak Bisa Minta PPATK Nanti Saya Kena Pidana
JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Ketua PPATK Kiagus Badaruddin, membahas kerja sama dua lembaga. Salah satu yang turut dibahas...