NasionalPPTAK: Ada Dugaan Penyelewengan Dana ACT, Indikasi Kepentingan Pribadi Sampai Aktivitas Terlarang5 Jul 2022, 10:04 AMPUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kepala PPATK Ivan...
HukumPolda Metro Jaya-PPATK Bekukan 21 Rekening Milik Khilafatul Muslimin16 Jun 2022, 7:40 PMPOLDA Metro Jaya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut aliran dana kelompok Khilafatul Muslimin....
NasionalPPATK Temukan Aliran Dana Investasi Bodong Robot Trading ke 6 Klub Sepak Bola Tanah Air, Signifikan Jumlahnya9 Apr 2022, 3:51 AMPUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana investasi bodong robot trading mengalir ke sekitar 6 klub sepak...
PeristiwaTak Yakin Uang Korban Binomo Kembali 100 Persen, Begini Penjelasan PPATK6 Apr 2022, 2:02 PMPUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tak yakin uang korban Binomo Cs bisa kembali 100%. Hal ini berdasarkan pengalaman...
PeristiwaAda Keterlibatan Sindikat Internasional Atas Aliran Dana Binomo6 Apr 2022, 1:56 PMKASUS Binomo ternyata melibatkan sindikat internasional. Hal ini terbukti berdasarkan aliran dana yang bukan hanya berada di dalam negeri, tapi...
PeristiwaPPATK Telusuri Keberadaan Pemilik Binomo di Kepulauan Karibia20 Mar 2022, 4:01 AMPUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri keberadaan pemilik platform trading ilegal Binomo. Hasil penelusuran mengarah ke Kepulauan...
HukumPPATK Blokir Transaksi Senilai Rp105,4 Miliar dari 8 Rekening Diduga Terkait Produk Investasi Ilegal7 Mar 2022, 5:38 PMPUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali melakukan penghentian aliran dana dari investor ke berbagai pihak yang diduga menjual...
NasionalPPATK Ungkap Alasan Blokir Sementara Rekening FPI6 Jan 2021, 1:06 AMJAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), telah melakukan penghentian sementara transaksi dan aktifitas rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya. Baca:...
NasionalJubir Corona: Kepala PPATK Meninggal Dunia di RSUP Persahabatan, Negatif Corona14 Mar 2020, 5:51 PMJAKARTA-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan,...
KesehatanSempat Dirawat di RS Medistra lalu Dirujuk ke RS Persahabatan, Kepala PPATK Meninggal Dunia14 Mar 2020, 5:39 PMJAKARTA-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin sempat dirawat selama sepekan di rumah sakit, sebelum menghembuskan nafas...
NasionalPPATK Beberkan Modus Kepala Daerah Simpan Rp 50 Miliar di Kasino5 Feb 2020, 1:31 PMJAKARTA-Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Badaruddin memaparkan temuan pihaknya terkait rekening kepala daerah melalui kasino di luar...
Laporan UtamaPemda Harus Hati-hati, Lalu Lintas Keuangan Dipantau Kemendagri-PPATK22 Des 2019, 9:11 AMPEMERINTAH daerah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penggunaan anggaran. Ini setelah sistem audit dan pengawasan kian diperketat oleh Kementerian Dalam...
NasionalTito: Kemendagri Tak Punya Kewenangan Terkait Data Penelusuran PPATK21 Des 2019, 7:57 PMJAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membantu Kemendagri dalam melakukan pengawasan keuangan...
NasionalSeorang Gubernur Miliki Rekening Rp 50 Miliar di Kasino, Tito: Saya Tak Bisa Minta PPATK Nanti Saya Kena Pidana21 Des 2019, 7:43 PMJAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Ketua PPATK Kiagus Badaruddin, membahas kerja sama dua lembaga. Salah satu yang turut dibahas...
Laporan UtamaJejak Transaksi Mengejutkan, Ada Kepala Daerah Simpan Duit Rp 50 Miliar di Kasino?14 Des 2019, 8:59 PMJAKARTA-Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi mencurigakan sepanjang 2019. Satu yang mengejutkan adalah jejak transaksi sejumlah...
Laporan UtamaPPATK Identifikasi Aliran Dana Hasil Penyelundupan Ekspor Benur Lobster Tembus Rp 900 Miliar14 Des 2019, 5:39 AMJAKARTA-Dugaan penyelundupan ekspor benur Lobster yang merugikan negara ratusan miliar terjadi di Indonesia. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)...
