BCA Respons Atas Pemblokiran Sejumlah Rekening yang Dilakukan PPATK
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merespons atas pemblokiran sejumlah rekening dormant atau rekening tidak aktif yang dilakukan oleh Pusat...
PT Bank Central Asia Tbk (BCA) merespons atas pemblokiran sejumlah rekening dormant atau rekening tidak aktif yang dilakukan oleh Pusat...
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir atau membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi...
PENYIDIK Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyita uang puluhan miliar dari rekening-rekening penampungan hasil operasional judi online (judol). Penyitaan...
TRANSAKSI terkait korupsi di Indonesia sepanjang 2024 mencapai Rp 984 triliun. Angka tersebut mendominasi dari total Rp 1.459,64 triliun nominal...
KOMISI III DPR RI meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap angka jumlah oknum di lembaga...
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terlibat dalam permainan judi online....
MENTERI Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiyadi mengungkapkan putaran uang judi online di Indonesia menyentuh angka Rp 327 triliun selama...
Ivan membeberkan, hasil pemeriksaan mendalam PPATK terhadap transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan PSN mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil negara (ASN), politikus, serta dilakukan untuk pembelian aset dan investasi.
PPATK mengungkap ada sekitar 45 ribu laporan yang diterima. Kendati tidak merinci ratusan caleg tersebut siapa saja dan dari partai mana saja. Tapi PPATK telah menganalisa sample caleg yang melakukan setoran dana di atas Rp 500 juta, sepanjang 2022 hingga 2023.
Dalam melancarkan aksinya, mafia tanah selalu melibatkan orang-orang yang dapat meyakinkan pihak ketiga. Yang mengagetkan adalah, para mafia sering kali mengajak oknum dari BPN, pengadilan, stakeholder, dan notaris/PPAT
Transaksi luar negeri itu meningkat dari total 8.270 transaksi pada tahun 2022 menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. Bendahara partai politik yang dimaksud termasuk bendahara partai di berbagai daerah.
PPATK juga menemukan ada transaksi penerimaan dana dari luar negeri oleh bendahara dari 21 partai politik nasional dan lokal. Penerimaan dana dari luar negeri itu tidak terbatas pada bendahara umum parpol tetapi bendahara di semua level kepengurusan parpol, baik di tingkat pusat maupun daerah.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, membeberkan pihaknya menemui akumulasi perputaran dana terkait judi online selama...
DUGAAN aliran uang haram untuk kampanye pemilu 2024 pun muncul, setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini...
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memblokir empat ribu akun perjudian online dalam tiga bulan terakhir untuk melindungi masyarakat dari bahaya ekonomi...
KEPALA Polri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pembentukan Tim Gabungan Khusus (Timsus) bersama Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk...
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavananda mengatakan lembaganya menemukan adanya dua negara yang diduga menjadi tujuan aktivitas...
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengatakan lembaganya menemukan adanya setoran tunai Gubernur Papua Lukas Enembe ke...
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam transaksi judi online selanjutnya diserahkan kepada...