Mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus TPPU Rp100 Miliar
TIM penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka dalam kasus dugaan...
Tag: Kasus Pencucian Uang
Isu Pencucian Uang Raffi Ahmad, NCW: Tidak Menuduh, Dugaan Itu Amplifikasi Dua Laporan yang Masuk
Dugaan itu justru menurut dia adalah amplifikasi dua laporan yang masuk ke NCW. Dua laporan tersebut menurut Hanifa Sutrisna menyebutkan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan suami selebritas Nagita Slavina itu.
Dituduh Terlibat Kasus Pencucian Uang, Raffi Ahmad: Tidak Benar
Salah satu perusahaan yang saat ini paling dikenal adalah Rans. Untuk membuktikan tidak terlibat pencucian uang, Raffi mempersilakan pihak-pihak terkait memeriksa semua yang dimilikinya.
Terseret Tuduhan Kasus Pencucian Uang, Raffi Ahmad: Semua Hasil kerja Keras
ARTIS sekaligus presenter Raffi Ahmad mengaku kesal dan sedih mengenai tuduhan kasus pencucian uang yang tengah marak diberitakan. Ia menyatakan,...
Koruptor Samarkan Kekayaan Hasil Korupsi, KPK Terbitkan 11 Sprindik Pencucian Uang
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan 11 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama tiga tahun...
Seperti Kucuran Modal ke Starup Kaesang Sebesar Rp 71 Miliar, Bhima Yudistira: Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang
KUCURAN modal yang didapat putra ketiga Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, untuk perusahaan startup-nya sebesar Rp 71 miliar, dianggap sebagai...
Tren Mengkhawatirkan, Aksi Cuci Uang Masih Marak
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan telah menerima 73.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan pada tahun 2021, naik dari...
Begini Modus Penipuan Online dan Pencucian Uang Grab Toko
JAKARTA-Kasus penipuan daring dan pencucian uang Grab Toko akhirnya berhasil dibongkar oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Bareskrim bergerak...