JAKARTA – Kepala Cabang Maybank Cipulir inisial A terancam dengan pidana paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling banyak Rp100 miliar terkait kasus hilangnya duit Rp22,8 miliar di rekening milik atlet e-Sports Winda Lunardi.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awi Setiyono mengatakan, ancaman pidana 20 tahun penjara sesuai pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang disangkakan kepada petinggi Maybank Cabang Cipulir itu.
“Sesuai dengan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pencucian Uang ancaman pidana paling banyak 20 tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar,” kata Awi saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 6 September.
Baca Juga:6 Sosok Pahlawan Nasional TerbaruLevel Siaga, BNPD Pantau Daerah Berbahaya Gunung Merapi
Sementara pidana denda Rp100 miliar, kata Awi, tercantum dalam Pasal 49 Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UU nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
“Ancaman pidana sesuai pasal 49 tersangka diancam pidana penjara 8 tahun denda Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar,” ujar Awi.
Dalam penyidikan kasus ini, kata Awi, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan penyitaan aset berupa tanah, bangunan dan mobil. Menurut Awi kedepan penyitaan masih terus dilakukan.
“Saat ini penyidik tengah menelusuri aset dan menelusuri aliran dana yang dipakai tersangka. termasuk aliran dana hasil kejahatan,” kata dia.
Sebelumnya Bareksrim Polri mengungkap modus yang diduga dilakukan Kepala Cabang Maybank Cipulir dalam perkara hilangnya uang atlet e-Sports Winda Lunardi.
Penyidik memetakan modus operandi Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A yang menguras hampir seluruh uang milik atlet e-Sport, Winda D Lunardi alias Winda Earl. Tersangka A menawarkan membuka rekening berjangka dan memalsukan data.
“Yang bersangkutan menawarkan korban untuk membuka rekening berjangka. sementara rekening tersebut di bank itu sendiri ngga ada,” ujar Awi.
Baca Juga:Samsung Galaxy A Series Tawarkan Fitur Canggih untuk Buat Video KontenBelum Terima Kekalahan, Trump: I Won This Election, By A Lot!
Untuk memuluskan aksinya, Kepala Cabang Maybank Cipulir ini ini merayu korban dengan bunga tinggi jika mau membuka rekening berjangka. Padahal tidak ada besaran bunga tabungan berjangka seperti yang diucapkan olehnya.
“Iming-iming untuk sampai 10 persen (bunga) secara berjangka. Tinggi sekali kan,” kata dia.